Прокурор Владимир Устинов, Hewlett-Packard и $10 млн откатов

"HP создали обширный фонд для дачи взяток, учредили запутанную сеть, чтобы отмывать деньги, и двойной бухучет для контроля за выплатой взяток" пишет в своем расследовании портал Политика 2.0

Западные промышленные гиганты, выходя на рынок России, ничему не учатся друг у друга. В частности относительно того, что взятки, данные на одном конце света обязательно обернутся штрафами на другом. Сравнительно концерн Daimler AG, который входит в группу компаний Mercedes-Benz, обвинялся властями США в даче взяток на общую сумму €2,87 млн., якобы выплаченных за контракты по поставкам иномарок для автопарка ФСО. Теперь же ее "подвиг" решила повторить и известная компания Hewlett-Packard (HP), создавшая на российских просторах широкую теневую сеть. Кстати, в обоих случаях, меньше всего озабоченности противоправными действиями озаботились местные власти.

Американский поставщик компьютеров, серверов и IT-решений HP выплатит 108 млн долл. властям США за коррупционные правонарушения в России, Польше и Мексике. Как сообщают "Ведомости", компания договорилась с Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) о внесудебном урегулировании дела, объявили накануне оба ведомства. ЗАО «Хьюлетт-Пакард», международное подразделение американской компании, признало себя виновным в нарушении закона США «О борьбе с коррупцией за рубежом» и выплате взяток российским властям, чтобы заполучить крупный контракт на поставку компьютерной техники в российскую Генпрокуратуру. Американская HP также созналась в коррупции в Польше и Мексике и договорилась с американскими властями выплатить штраф на $76,8 млн (достанется минюсту США), и возвратить незаконную прибыль от сделок, полученных с помощью коррупции на $31,5 млн — Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Мировое соглашение HP с регуляторами подводит черту под антикоррупционным расследованием, которое тянулось с 2010г. В обмен на прекращение расследования ЗАО "Хьюлетт-Паккард А.О." признало вину в нарушении Закона о коррупционных практиках за рубежом (FCPA): фирма давала взятки российским чиновникам ради обеспечения крупного контракта на поставки компьютеров и программного обеспечения для Генеральной прокуратуры РФ.

"Неправомерные действия, изложенные в соглашении с регуляторами, ограничивались небольшим количеством человек, которые больше не работают в компании", - заявил вице-президент, главный юрисконсульт HP Джон Шульц.

Но в Минюсте США правонарушения HP оценили более категорично. "Дочерние компании Hewlett-Packard создали "фонд" для взяток, организовали замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов для отмывания денег, вели двойную бухгалтерию и использовали анонимные аккаунты электронной почты для организации тайных встреч, на которых передавались сумки с наличными", - сказал представитель Генпрокуратуры США Брюс Шварц.

Схема для России

Владимир Устинов

В конце 1999 г. российское правительство объявило проект по автоматизации систем связи и вычислительной инфраструктуры Генеральной прокуратуры. В "HP Россия" рассудили, что проект дает компании возможность укрепить свои позиции в сфере госзакупок в России. Потенциальная стоимость заказа Генпрокуратуры, разбитого на несколько тендеров, достигала 100 млн долл. Это стало бы крупнейшей сделкой HP в Восточной Европе. Российские власти объявили о планах модернизации компьютерной техники Генпрокуратуры в январе 1999 г., следует из текста обвинений в адрес ЗАО «Хьюлетт-Пакард», опубликованного на сайте газеты The Wall Street Joual. В середине 2001 г. в HP общий объем контракта с Генпрокуратурой оценивали в $100 млн, первого этапа — в $35 млн, позже оказалось, что он обошелся в 35 млн евро. Организацией этого тендера занималось подразделение администрации президента. Согласно тексту обвинения во внутреннем меморандуме проекта в российском офисе HP его называли«золотым ключиком, с помощью которого можно открыть дверь к огромным возможностям в бизнесе с другими силовыми ведомствами». В меморандуме утверждалось, что помимо прямых поставок техники на $100 млн контракт с Генпрокуратурой даст HP шансы выиграть поставки компьютеров еще на $100-150 млн для Минюста и Верховного суда России.

Ради победы в первом тендере стоимостью 35 млн евро руководители "HP Россия" заручились поддержкой ряда посредников, пользовавшихся связями с чиновниками, которые отвечали за проведение тендера. В частности, в декабре 2000г. HP согласилась заплатить 1,2 млн долл. одному посреднику-американцу, который обещал компании помочь с российским тендером.

В январе 2001г. "HP Россия" выиграло тендер, в июне того же года был подписан соответствующий контракт. Затем, правда, сделка затянулась из-за того, что головная структура HP проводила due diligence субподрядчиков заказа, а у российских властей сорвалась договоренность с американским экспортным банком, который должен был выдать финансовую гарантию. В 2003г. профинансировать закупки для Генпрокуратуры (которую тогда возглавлял Владимир Устинов) вызвался один из немецких банков, а контроль за исполнением заказа перешел к подразделению HP в Германии, Hewlett-Packard ISE GmbH.

В связи с изменившимися обстоятельствами российские власти подумывали о повторном тендере, что заставило менеджеров "HP Россия" поволноваться. В апреле 2003г. сотрудники фирмы пообещали 2,8 млн евро одному из российских чиновников за сохранение контракта. Взятки должны были идти через немецкого агента. В итоге на счета различных подставных компаний было переведено 8 млн евро.

Чтобы скрыть незаконные платежи, сотрудники российской "дочки" HP вели две параллельные системы учетных записей: одну - для внутреннего пользования, где прописывались получатели взяток, другую - "очищенную" от подозрительных платежей - для "непосвященных". Например, сотрудники вели защищенную паролем электронную таблицу, в ее секретной версии файла была колонка "Прочие расходы", где проводились коррупционные платежи через немецкого посредника. Из другого документа следует, что "откатные" 8 млн евро предполагалось провести через искаженную стоимость аппаратного обеспечения HP. Из 8 млн евро, переведенных через немецкого агента, 2,2 млн поступило на фиктивные счета в латвийских и литовских банках и было потрачено на путешествия и покупку драгоценностей, роскошных автомобилей, дорогих часов.

Коррупционная схема работала следующим образом: "HP Россия" продавала компьютерное оборудование, предназначенное для Генпрокуратуры, своему партнеру по сбыту по обычным ценам. Затем HP выкупала ту же продукцию у компании-посредника с общей наценкой в 8 млн евро. Наконец, то же самое оборудование поставлялось Генпрокуратуре по завышенной стоимости.

По данным следствия, российское подразделение HP извлекло незаконную прибыль в размере 10,4 млн долл. на поставках для Генпрокуратуры.

Расследование дела HP велось с двух сторон

Минюст США вел уголовное расследование в отношении HP, а SEC параллельно – гражданское. HP нарушила две части Закона о ценных бумагах США, говорится в материалах SEC. Во-первых, ее "дочки" в России, Польше и Мексике фальсифицировали внутреннюю отчетность, проводя коррупционные платежи под видом законных платежей за оказанные услуги или комиссий. В итоге ложные данные консолидировались на уровне группы HP и отражались в публичной финансовой отчетности. Во-вторых, HP не сумела разработать и поддерживать надлежащую систему контроля, которая позволила бы засечь незаконные платежи.

В сообщении Минюста США говорится, что американским следователям активно помогали их коллеги в Германии, Польше и Мексике. Про участие российских правоохранительных органов в расследовании коррупционных схем не сказано. Зато в расследовании участвовали представители атташе по юридическим вопросам ФБР в Москве.

Имена сотрудников HP или российских чиновников, причастных к коррупционным схемам, в материалах американских властей не приводятся.

[ВВС, 10.04.2014, "HP заплатит штраф в США за дачу взяток в России": В Мексике, по словам минюста США, тамошний филиал корпорации HP Mexico фальсифицировал корпоративную отчетность, чтобы обойти систему внутреннего контроля НР и замаскировать взятки с целью получения контрактов на продажу оборудования, программного обеспечения и лицензий государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex).
По словам минюста США, польский филиал HP Poland "дал одному госчиновнику пакеты с сотнями тысяч долларов наличными, предоставил этому чиновнику стационарные компьютеры и ноутбуки, мобильные устройства и другие товары и отправил чиновника в увеселительную поездку в Лас-Вегас, включавшую спиртные напитки, трапезы, развлечения и частный экскурсионный полет над Большим каньоном".
Для конспиративной связи с этим взяточником использовались анонимные электронные адреса, заранее оплаченные мобильники и прочие ухищрения. В случае Польши целью дававших взятки было получение многомиллионного контракта на техническое оснащение национальной полиции Komenda Glowna Policji. Взятки якобы давались завотделом информационной технологии. — Врезка К.ру]

Для инвесторов расследование фактов коррупции HP за рубежом было уже давно не новостью: наоборот, теперь они могут вздохнуть с облегчением, так как общая сумма штрафа (чуть более 100 млн долл.) оказалась не столь большой. Рекордную сумму за урегулирование американских коррупционных обвинений заплатил в 2008г. немецкий концерн Siemens – 800 млн долл. В начале 2014г. производитель алюминия Alcoa урегулировал подобное расследование за 384 млн долл. Акции Hewlett-Packard в Нью-Йорке по итогам торгов 9 апреля подорожали на 0,8%.

Расследование против HP в связи с российскими "откатами" продолжает вести прокуратура Германии (немецкая "дочка" HP следила за выполнением контракта на поставку компьютеров для Генпрокуратуры РФ). О продолжении расследования HP упоминала в прошлом месяце в квартальном отчете. В 2010г. Следственный комитет по запросу немецких коллег проводил обыски и выемку документов в московском офисе HP, но собственных дел в России на HP не заводили.

Когда нарушения HP в России начали расследовать в Германии, в 2010 г. сотрудники российского Следственного комитета провели обыск в московских офисах компании. Впрочем, HP не первая западная компания, которая попалась на коррупции в России, но российские получатели взяток до сих пор никак не пострадали. Американцы подозревали в выплате откатов крупнейшего в мире производителя инсулина Eli Lilly, а Siemens — при поставках телекомоборудования холдингу «Связьинвест». Коррупция в России также становилась причиной внутрикорпоративного скандала в в 2010 г. топ-менеджеры закрыли глаза на взятку, выплаченную компанией-подрядчиком за решение проблем с энергоснабжением торгового центра «Мега» в Петербурге.

Новости
Теги
Флоридан живет в доме управделами президента и работает на АП которого пустили во дворец Путина Глава Mash Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета Андрей Рюмин и Андрей Муров: почему ПАО Россети тотально разворовывают его же руководители? VIP-билеты на Лепса…» Чем заняты в МВД вместо расследования махинаций Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас» «Рестораны По стопам Голунова: как получить срок у Колокольцева за разоблачение похоронщиков Собянина Михаил Горяинов вертит ведомством Бастрыкина как плёткой Управляющий активами Газпрома Меньшиков оказался нечист на руку аппарат рады Тетяна Соловей Суддя Вовк Печерський райсуд Тарпан Руслан Тарпан Инкор-групп Зубрицкий Жученко Глубоководный выпуск Саркози Патох Всемогущий Загадочный бельгийско-казахский бизнесмен и его воображаемые друзья — Назарбаев Силовики придут в «Россети» Ирина Долозина и подковерные «скрутки» НДС: удивительная история Гордеев поставил крестника на Орел? Чудесная вилла на острове миллионеров How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan Главарь казахской мафии Патох Шодиев отмыл сотни миллионов - французская полиция Return of the «Paper King» Vladimir Krupchak